|
2019年8月，江苏苏州张家港市警方打掉一个跨国网络赌博团伙。
这是一个以“黄氏家族”为核心的犯罪集团，依靠冒充国内福利彩票的网络赌博网站，3年多的时间膨胀式地发展，逐渐扩充到29个网站，月盈利1000多万。
网站主创人员黄通（化名）年仅27岁，在赌博网站成型后，他陆续将父辈三人和兄弟、同学带入集团，组成核心人员，由家族成员掌握财务资金。要取花名，相互之间通过QQ联系工作。
2019年8月，持续15个月的侦查结束，警方控制境内外犯罪嫌疑人335名，分3批次从福建、柬埔寨、菲律宾将63名犯罪嫌疑人押解回苏州，并冻结扣押银行账户1700余个，查封房产25处、豪华车辆11辆，价值3亿余元。
1月16日，公安部在京召开新闻发布会，通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况和10起典型案件，其中包括“黄氏家族”的案件。
“快3”网赌 超50万赌客
“快3，精选中大奖……10年品牌值得信耐（注：原文如此）”，2018年左右，一个自称为“中国第一快三门户网站”的网络赌博网站，进入苏州张家港警方视野。
“快3”，是一种在线即开型彩票，通常根据三个号码组合共分为“和值”、“三同号”等投注方式，每期销售时间为10分钟，但正规彩票仅允许在福彩机构设置的销售网点销售，任何线上的销售行为均属违法。
这家赌博网站冒充正规彩票私自坐庄，以“快3”为主打玩法，并另行设置了更多的下注方法，诸如猜“单双”和“大小”，并根据不同玩法设置多种赔率，同时也自创了诸如“幸运快3”的自营玩法，最快的可以达到两分钟一期。
只要注册会员充值，8时至21时赌客都可以下注。通过微信扫码、支付宝转账、银行卡汇款等方式，转账、提现。赌客等级不同，下注的金额不同，三个等级，单笔下注金额分别是5元到1万元，100元到3万元，300元到5万元。
经过缜密细致侦查工作，警方初步查明，该网站为犯罪团伙在境外搭建赌博网站，并基于境外服务器建立手机APP赌博客户端。
网络实时下注的便捷性和高额赔率，不断吸引新的赌客加入。直至警方收网时，网站的注册会员已经超过50万，投注额超过100亿元。
网站技术总监、犯罪嫌疑人郑某称，网站技术人员设置了算法，主管人员可以在1到100的区间内自行设置网站的盈利比例，确保无论赌客输赢，其投注总额的盈利比例均为公司盈利。他们不仅可以修改网站的整体盈利比例，还可以针对自营的单个彩种，修改开奖结果。
2018年6月，苏州张家港市局对此案立案侦查，2018年12月公安部针对此案挂牌督办。专案组从赌博网站的上层人员入手，一举打掉全链条的涉案人员。
网站背后的“黄氏家族”
29个赌博网站背后，只要是网站运营的核心岗位，都是黄通的亲属或者同学担任，团伙主要头目在境内遥控指挥，境外派遣团伙成员负责管理。
2014年，20多岁的黄通和朋友家人借了10万元，雇了几名员工，包括一名技术人员，建立赌博网站。
2016年7月，他们已经发展到4个赌博网站，人员也扩大到20多人，不断有人因为赌博网站的违法性选择离职，而最终留下的，成为了团伙的核心人员。
国内打击严厉，2017年初，黄通将犯罪窝点迁往柬埔寨，并取名为大巨人公司，逐步发展成为4个主网站和25个子网站的犯罪集团，团伙成员也发展到500多人。他让同学作为代理，而自己在国内，把控犯罪集团的资金流向。
主网站和子网站更像是加盟的关系，子公司的每日进账额会打入总公司，其中30%到50%的盈利由总公司抽走，而每个子公司，都单独运营，各自都拥有技术和推广客服等人员。2018年，黄通又把公司部分机构迁往菲律宾。
黄通称，公司迁往柬埔寨后，他便不再参与具体经营，只每月看公司报表，由小叔黄某南负责统筹整个集团的运营，二叔黄某连负责国内地下钱庄的取现，父亲黄某城作为大总管负责对账和投资理财。公司涉及资金的，都必须是黄氏家族成员。
黄通回忆，他们最初拉赌客的方式，就是在QQ群里发小广告，以“中奖率高”吸引赌客，半个月左右的时间，吸引了20多个赌客，半年后，网站固定有百八十赌客，开始盈利。
到2019年，大巨人公司每月盈利1000多万元，而黄通作为公司的大股东，每月分六七成的盈利，他账户存款高达1亿元。即便如此，黄通也从未参与任何形式的赌博。“我知道，十赌九输。赌博一旦上了性子，钱就只是一个数字，根本没办法控制自己，多少钱也会有倾家荡产的可能。”
犯罪集团内部管理严格
大巨人公司有着严格的人员管理模式，由严燕（化名）负责。员工有的从国内招募，也有的是家人亲属。
国内招募的员工，下飞机即被收走护照，公司统一专车接送，统一管理，员工住在公司租赁的宿舍里，不得在外过夜。公司实行三班倒，员工需佩戴工牌，刷卡出入。员工上班期间，手机会统一交到手机袋，彼此之间只通过专用QQ联系工作。员工入职不满半年离职，需赔付机票和签证费用，基本在2000到3000元左右。
工作人员中最多的便是网站推广和客服人员。赌客注册会员充值取现，都由客服负责。推广人员，则又细分为“引流粉”“吸金粉”“投资老师”，各有分工。
深陷其中的赌客 两年输60万
27岁的王明（化名），便是在微信群扫描代理发布的网站广告，成为赌客。2014年到2016年的两年时间里，输掉了60多万，而这些钱，都是他通过信用贷款和信用卡借来的，直到今日，虽然家人帮着还钱，他的欠款仍未完全还清。
王明在第一周，他也的确赢了点钱。于是只要是工作空闲的时间里，他都会拿出手机点开网站，一天里，他可以在网站赌博几个小时的时间。
从输1万元开始，王明的心态开始转变，更是沉迷其中不可自拔，一心只想着下注翻本。“刚开始输一万，我想着用10天时间，每天赢1000元，翻本我就不玩了。”王明说，可连续赢了几天后，他一下子就输掉了所有赢的，再不断充钱加入。
王明提到，在赌博微信群里，有老师会根据前期的走势图进行分析，带着买大或者买小，当走势出现“长龙”时，就很容易输钱。就这样输输赢赢，王明始终无法翻本。
回忆那段赌博时间，王明心中只有后悔，自己刚毕业不能赚钱却给家里背负了债务，更没有选择报警。此后，他不敢再参与赌博，“还不了贷款的时候，真的压力很大，很崩溃”。
多地集中收网 335人被控制
黄氏家族随着网站的不断扩大，财产急剧增加，他们开始在国内购置房产和豪车。黄通提到，他也曾想过应该及时收手。但随着公司扩大牵涉的人太多，已经无力回头，他总抱着侥幸的心理，以为自己不会被抓。
经过15个月的缜密侦查，在中国驻柬、驻菲大使馆支持下，专案组初步查明该犯罪团伙的窝点和组织构成。在掌握相关犯罪事实和证据基础上，去年8月，按照公安部统一部署指挥，专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动。其中，2019年8月21日，在福建控制黄某城、郑某等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名，柬埔寨执法部门控制一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名；8月31日，菲律宾执法部门控制资金管理、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。
至此，该案共有335名犯罪嫌疑人落网，查获现金800余万元人民币，查扣涉案账户资金6000余万元，查封房产25处，豪华车辆11辆。
如此大额的资金，如何层层流转并最终落入黄氏家族手中？
民警提到，该赌博集团通过购买他人账户用于赌资结算，并频繁进行更换。经侦查，涉案银行卡超2万张，现已冻结银行卡1700余张。
就在抓捕当天，民警在黄通父亲黄某城豪车后备厢里，发现了500万的现金。
目前案件仍在进一步侦查中。
文件提供：陕西齐信律师事务所 网址：www.qixinlawfirm.com；电邮：admin@qixinlawfirm.com；QQ：4008001240；电话：029-88381089，400-800-1240。
| 